Inscrit en février 2021 sur une liste dite « grise » du GAFI (Groupe d'Action Financière), qui est l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le Sénégal faisait partie des 72 pays dont les noms y figuraient.
Selon un communiqué de la cellule de communication du Ministère des Finances et du Budget, le Sénégal vient d’être officiellement retiré de la liste grise, à l’issue de la réunion plénière du GAFI tenue ce jour à Paris. La liste grise appelée aussi « Liste des juridictions sous surveillance renforcée » identifie les pays dont le régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP) présente des déficiences stratégiques.
L’État du Sénégal avait pris l’engagement de remédier aux insuffisances identifiées par l’adoption d’un plan de vingt-neuf (29) actions déclinées en quarante-neuf (49) mesures. Le processus de mise en œuvre de ce plan d’actions s’est matérialisé par la présentation de neuf (9) rapports de suivi et d’un rapport de synthèse.
Ainsi, poursuit le document, à l’issue de ces revues documentaires, le Sénégal a reçu, du 12 au 14 août 2024 à Dakar, la visite des experts de l’International Cooperation Review Group (Groupe de revue de la coopération) du Groupe d’action financière (GAFI), sous la présidence du Ministre des Finances et du Budget Monsieur Cheikh DIBA en présence de ses collègues membres du Gouvernement chargés de la justice et de l’intérieur.
Le retrait acté du Sénégal conforte l’image institutionnelle positive du pays et renforce, aux yeux de la communauté des investisseurs, l’attractivité de l’économie nationale en assurant un système financier plus sûr, plus stable et plus intègre.
Selon un communiqué de la cellule de communication du Ministère des Finances et du Budget, le Sénégal vient d’être officiellement retiré de la liste grise, à l’issue de la réunion plénière du GAFI tenue ce jour à Paris. La liste grise appelée aussi « Liste des juridictions sous surveillance renforcée » identifie les pays dont le régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP) présente des déficiences stratégiques.
L’État du Sénégal avait pris l’engagement de remédier aux insuffisances identifiées par l’adoption d’un plan de vingt-neuf (29) actions déclinées en quarante-neuf (49) mesures. Le processus de mise en œuvre de ce plan d’actions s’est matérialisé par la présentation de neuf (9) rapports de suivi et d’un rapport de synthèse.
Ainsi, poursuit le document, à l’issue de ces revues documentaires, le Sénégal a reçu, du 12 au 14 août 2024 à Dakar, la visite des experts de l’International Cooperation Review Group (Groupe de revue de la coopération) du Groupe d’action financière (GAFI), sous la présidence du Ministre des Finances et du Budget Monsieur Cheikh DIBA en présence de ses collègues membres du Gouvernement chargés de la justice et de l’intérieur.
Le retrait acté du Sénégal conforte l’image institutionnelle positive du pays et renforce, aux yeux de la communauté des investisseurs, l’attractivité de l’économie nationale en assurant un système financier plus sûr, plus stable et plus intègre.
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