Le Directeur Général du Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), Kimelabalou Aba a incité les États membres à être plus réactifs aux rapports d’évaluation mutuelle.
Ce document pays fait la synthèse des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en place. Il analyse le niveau de conformité avec les 40 Recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI) et le niveau d’efficacité du dispositif de LBC/FT du Mali. De même, il fournit des recommandations sur la façon dont ce dispositif pourrait être renforcé.
« Nos états ne participent pas activement au processus d'évaluation mutuelle. Et cette participation active permettrait d'avoir des dispositifs juridiques et institutionnels efficaces, conformément aux standards internationaux définis au plan international », a souligné le patron de la Giaba...
Ce document pays fait la synthèse des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en place. Il analyse le niveau de conformité avec les 40 Recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI) et le niveau d’efficacité du dispositif de LBC/FT du Mali. De même, il fournit des recommandations sur la façon dont ce dispositif pourrait être renforcé.
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